Categoria: Dinheiro e Poder

Dinheiro e Poder

Criptomoedas e o Poder Paralelo: O Desafio da Rastreabilidade Digital

A promessa de transparência das criptomoedas esbarra em uma realidade complexa: rastrear o dinheiro virtual é tão difícil quanto compreender o poder que ele movimenta.

Criadas sob a promessa de liberdade financeira e descentralização, as criptomoedas transformaram A promessa de transparência das criptomoedas esbarra em uma realidade complexa: rastrear o dinheiro virtual é tão difícil quanto compreender o poder que ele movimenta.

Gustavo D. Santos on
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O Caso Delaware: Um Paraíso Fiscal Dentro dos EUA

Como um pequeno estado americano tornou-se a “capital mundial das empresas fantasmas”.

Embora a imagem mais comum de um paraíso fiscal remeta a ilhas “exóticas” como Bermudas, Ilhas Virgens Britânicas ou Chipre, o verdadeiro refúgio corporativo pode estar dentro dos próprios Estados Unidos. Delaware, o segundo menor estado americano, é hoje considerado um paraíso fiscal doméstico, onde há mais empresas registradas do que habitantes.

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As Cidades Invisíveis do Dinheiro: Onde se Escondem as Fortunas Ilícitas

Como políticos, multinacionais, celebridades e bilionários de todo o mundo usam estruturas complexas de offshores, trustes e fundações para proteger e manter em segredo seus recursos. Abrir uma empresa em um paraíso fiscal não é ilegal em si. No Brasil, por exemplo, basta que os ativos sejam declarados à Receita Federal e ao Banco Central. No entanto, essa prática levanta questionamentos éticos sobre transparência e justiça tributária, sobretudo quando utilizada por indivíduos e corporações já extremamente ricos.

Gustavo D. Santos on
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Asfixia Financeira no Combate às Organizações Criminosas: “Follow the money”

Em um cenário em que as organizações criminosas se tornam cada vez mais sofisticadas e transnacionais, as estratégias de inteligência financeira consolidam-se como instrumentos mais eficazes no combate ao crime organizado. A tradicional política de enfrentamento direto, amplamente utilizada ao longo das últimas décadas, já demonstrou suas limitações e ineficácia diante da complexidade dessas redes. Em contrapartida, uma abordagem baseada no bloqueio e confisco de bens busca atingir o ponto mais sensível das estruturas criminosas: o dinheiro que sustenta suas operações.

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