Tag: combate ao crime organizado

Dinheiro e Poder

As Cidades Invisíveis do Dinheiro: Onde se Escondem as Fortunas Ilícitas

Como políticos, multinacionais, celebridades e bilionários de todo o mundo usam estruturas complexas de offshores, trustes e fundações para proteger e manter em segredo seus recursos. Abrir uma empresa em um paraíso fiscal não é ilegal em si. No Brasil, por exemplo, basta que os ativos sejam declarados à Receita Federal e ao Banco Central. No entanto, essa prática levanta questionamentos éticos sobre transparência e justiça tributária, sobretudo quando utilizada por indivíduos e corporações já extremamente ricos.

Gustavo D. Santos on
Dinheiro e Poder

Asfixia Financeira no Combate às Organizações Criminosas: “Follow the money”

Em um cenário em que as organizações criminosas se tornam cada vez mais sofisticadas e transnacionais, as estratégias de inteligência financeira consolidam-se como instrumentos mais eficazes no combate ao crime organizado. A tradicional política de enfrentamento direto, amplamente utilizada ao longo das últimas décadas, já demonstrou suas limitações e ineficácia diante da complexidade dessas redes. Em contrapartida, uma abordagem baseada no bloqueio e confisco de bens busca atingir o ponto mais sensível das estruturas criminosas: o dinheiro que sustenta suas operações.

Gustavo D. Santos on
Sociedade

A Naturalização da Barbárie nos Torna Cúmplice da Própria Crueldade

O sufocamento dos grupos criminosos precisa ser pensado pela via financeira. Com investigação, inteligência e monitoramento financeiro abrem-se outros mercados e novos caminhos de atuação, de maneira a tornar mais efetiva, eficiente e eficaz os esforços empreendidos pelo do Estado. A Operação Carbono Oculto, deflagrada esse ano pelo Governo Federal (com apoio da Receita Federal, COAF e outros órgãos é um exemplo a ser seguido. Só da Faria Lima chegou-se a R$30bi ligados ao PCC e mostrou que as ramificações do crime organizado vão muito além do tráfico de drogas. Isso sem dar um único tiro!

Gustavo D. Santos on